Правовой Due Diligence или Правовой аудит – это системный процесс получения и оценки объективных фактов правовой составляющей деятельности компании, устанавливающий уровень соответствия законодательству, определенным критериям, корпоративным стандартам, сложившейся судебной практике и обычаям делового оборота.

Если Вы планируете приобрести готовый бизнес или инвестировать в какой-либо проект, зарегистрированный во Таиланде, мы рекомендуем предварительно провести правовой аудит. Если у Вас нет ресурсов для проведения квалифицированного анализа самостоятельно, мы готовы предложить Вам свои услуги. 

ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВОВОГО АУДИТА:

• При купле-продаже активов - проверка документов и информации о данных активах, а также анализ правоспособности юридического лица и органов его управления на конкретные даты сделок.
  

• При купле-продаже всего бизнеса – комплексный анализ всей деятельности компании с выявлением потенциальных рисков и вариантов их минимизации.

• При реструктуризации группы юридических лиц – комплексный анализ с целью определения реперных точек бизнес-процессов и рисков в сферах владения, управления и защиты активов.

• Для защиты от недружественных поглощений – комплексный анализ всей деятельности с выделением объектов для защиты и способов их защиты.

Правовой аудит включает анализ уровней корпоративного контроля и управления:

• структуру капитала приобретаемой компании (проверка правомочий владения и распоряжения долями/акциями текущими акционерами/участниками);
• учредительные документы объекта инвестирования, его юридический статус;
• внутренние корпоративные документы (решения компетентных органов юридического лица: протоколы заседаний совета директоров, собраний акционеров, всех рабочих групп и комитетов приобретаемой компании);
• соблюдение необходимых корпоративных процедур (одобрение крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принятие решения о прекращении участия в другой организации, подтверждение отказа других акционеров/участников от реализации преимущественного права покупки, получение согласия других участников и самого общества на отчуждение доли и т.д.);
• проверка доверенностей;
• трудовых отношений;
• взаимоотношений с государственными органами;

Также мы можем провести анализ сделок, совершенных в приобретаемой компании.

• сделки с долями/акциями, их обременение;
• правильность и безопасность заключенных договоров с поставщиками и покупателями;
• правильность оформления заемных правоотношений (договоры займа, кредита, лизинга): виды, объемы, сроки действия, механизм ценообразования, возможность расторжения или перезаключения на отличных условиях.
• анализ документов, подтверждающих имущественные и неимущественные права;
• регистрация прав на объекты интеллектуальной собственности;
• регистрация прав на недвижимое имущество, в том числе на земельные участки;
• договоры залога, закладные и прочие обязательства по активам компании.

По результатам проверки готовится письменный меморандум (правовое заключение), содержащий основные корпоративные и правовые риски приобретаемого бизнеса, а также вероятность их наступления и способы их минимизации. Помимо технической работы по выявлению и оценке рисков, мы готовы к сотрудничеству в рамках сопровождения купли или продажи бизнеса, посредством проведения переговоров, составления актов разногласий, оспаривания цены и условий будущей сделки. Для выяснения всех вопросов, подлежащих оценке и согласования встречи, Вы можете связаться с нашими специалистами.